Настоящим, АО «Атамекен-Агро», извещает своих акционеров о созыве годового общего собрания акционеров

31 августа 2017 года в 15 ч. 00 мин., проводимого в очном порядке по месту нахождения исполнительного органа – Правления АО «Атамекен- Агро» по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, р-н нового мясокомбината д.у. 30.

Инициатором созыва годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «Атамекен-Агро».

Повторное общее собрание акционеров АО «Атамекен-Агро» будет проведено по тому же адресу 5 сентября 2017 года в 15 ч. 00 мин., в случае если первое собрание не состоится.

Регистрация акционеров (уполномоченных представителей) начнется в 14 ч. 00 мин. на каждую дату проведения общего собрания акционеров.

Списки акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, будут составляться по состоянию на 26 июля 2017 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Атамекен-Агро» за 2016 год;
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Атамекен-Агро» за 2016 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Атамекен-Агро» за 2016 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Атамекен-Агро» за 2016 год;
  3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Атамекен-Агро» за 2017 год.
  4. О предоставлении АО "Цеснабанк" гарантии исполнения обязательств ГК «Атамекен-Агро» по заключенному договору о предоставлении банковской гарантии № 120\0062-17(G) от 30.03.2017г., на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк»;
  5. О предоставлении АО «Цеснабанк» права без акцептного списания денег с банковских счетов АО «Атамекен-Агро» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ГК «Атамекен-Агро» своих обязательств перед банком.
  6. О наделении Председателя Правления АО «Атамекен-Агро» Ахметова Артура Гайратовича полномочиями на подписание всех необходимых документов, связанных с предоставлением гарантии.

С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и проектами решений по ним, можно ознакомиться в срок с 21 августа 2017 года по 30 августа 2017 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по вышеуказанному адресу или обратиться по телефону: 8777- 533-43-47.